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2025年下半年反洗錢、消保培訓(xùn)考試
基本信息：
姓名：
支行：
員工工號:
1、消費(fèi)者基本權(quán)利（）
A知情權(quán)
B自主選擇權(quán)
C信息安全權(quán)
D依法求償權(quán)
E公平交易權(quán)
F財(cái)產(chǎn)安全權(quán)
G受教育權(quán)
H受尊重權(quán)
2、
個人信息保護(hù)工作原則
A、誰主管、誰負(fù)責(zé)
B、誰運(yùn)營、誰負(fù)責(zé)
C、誰使用、誰負(fù)責(zé)
D、誰處理，誰負(fù)責(zé)
3、消費(fèi)者投訴管理處理原則（）
A依法辦事，預(yù)防為先
B尊重客戶，注意保密
C首問負(fù)責(zé)，加強(qiáng)聯(lián)動
D講求時效，妥善處理
4、我行投訴處理工作遵循的原則（）
A依法合規(guī)
B便捷高效
C標(biāo)本兼治
D多元化解
5、
投訴處理單位對投訴處理的（）和（）承擔(dān)直接責(zé)任。
A、質(zhì)量
B、效率
C、結(jié)果
6.反洗錢三大核心義務(wù)（）。
A.客戶身份識別
B.大額可疑交易報(bào)告
C.客戶身份資料與交易記錄保存
7.獲取客戶信息途徑有（）
A.內(nèi)部系統(tǒng)查詢
B.互聯(lián)網(wǎng)查詢
C.內(nèi)部溝通
D.電話核實(shí)
E.直接詢問客戶
F.實(shí)地走訪
8.互聯(lián)網(wǎng)查詢的途徑有（）
A.全國失信被執(zhí)行人查詢網(wǎng)站
B.裁判文書官方網(wǎng)
C.高德地圖
D.微信
9.盡職調(diào)查的“四識別”指的是（）
A.初次識別
B.大額交易識別
C.持續(xù)識別
D.重新識別
10.反洗錢的主要工作內(nèi)容是（）
A.客戶身份識別
B.大額可疑交易報(bào)告
C.客戶身份資料與交易記錄保存
D. 反洗錢系統(tǒng)錄入
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